أصدر مصرف لبنان بياناً أعلن فيه عن سلسلة إجراءات احترازية تهدف إلى تعزيز الامتثال المالي وإخراج لبنان من اللائحة الرمادية لمجموعة العمل المالي (FATF). وأوضح البيان أن الخطوة الأولى تشمل فرض متطلبات امتثال مشددة وإجراءات عناية معززة على جميع المؤسسات المالية غير المصرفية المرخّصة، بما في ذلك شركات تحويل الأموال وشركات الصرافة، لمنع تداول الأموال غير المشروعة.
وأشار مصرف لبنان إلى أن الخطوات القادمة ستطال المصارف التجارية، بهدف إقامة طبقات متعددة من الضوابط ونقاط التدقيق للكشف عن الأموال غير القانونية واحتوائها. وستتولى لجنة الرقابة على المصارف متابعة الالتزام بهذه الإجراءات واتخاذ التدابير التصحيحية عند الحاجة.
كما أصدر مصرف لبنان تعميماً موجهاً إلى المؤسسات المالية ومؤسسات الصرافة وشركات تحويل الأموال لتطبيق الإجراءات الجديدة.
×
![]()