ختم قاضي التحقيق الأول بالإنابة في بيروت، القاضي بلال حلاوي، التحقيقات في ملف سرقة أموال من بنك الاعتماد المصرفي، والذي يشمل قضايا تزوير مستندات، واستعمال المزوّر، وتبييض أموال، وأحال المدعى عليهم الثلاثة إلى محكمة الجنايات في بيروت.
وأصدر القاضي حلاوي قراره الظني، مدعيًا على كل من طارق خليفة، نايلة زيدان، ورالف صياد، بموجب الجناية المنصوص عنها في المادة 639 من قانون العقوبات، إلى جانب الجنح المنصوص عنها في المادتين 471 و454/471 من القانون نفسه، والمادة 3 من القانون رقم 44 لعام 2015 (قانون مكافحة تبييض الأموال).
وشدد القرار على اتباع الجنح بالجنايات للتلازم القانوني، وأعاد أوراق الملف إلى النيابة العامة الاستئنافية في بيروت تمهيدًا لإحالته إلى المرجع القضائي المختص.
×
![]()